吉比特2025年年度股东会高票通过多项议案 利润分配方案获99.96%赞成票

厦门吉比特网络技术股份有限公司（证券代码：603444，证券简称：吉比特）于2026年4月16日在深圳市南山区龙珠四路2号方大城T2栋公司会议室召开2025年年度股东会。会议由董事长卢竑岩先生主持，审议通过了包括年度董事会工作报告、利润分配方案、续聘审计机构等在内的多项重要议案，所有议案均获有效通过，无否决议案。

会议出席情况

本次股东会出席股东及代理人共计520人，代表有表决权股份38,225,768股，占公司有表决权股份总数（已扣除公司回购专户股份数）的53.2716%。公司在任董事8人全部列席会议，其中包括3名独立董事和1名职工董事；董事会秘书梁丽莉女士及全体高级管理人员亦列席本次会议。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

38,225,768

出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数(已扣除公司回购专户股份数)的比例(%)

议案审议结果

年度董事会工作报告获高票通过

《公司2025年度董事会工作报告》议案以99.1180%的同意率获得通过，反对票占比0.1368%，弃权票占比0.7452%。

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

37,888,621

52,300

284,847

利润分配方案及中期分红授权获压倒性支持

《公司2025年年度利润分配方案及2026年中期现金分红授权安排的议案》获得了极高的股东支持，同意票数38,210,868股，占比99.9610%，反对票仅12,900股（0.0337%），弃权票2,000股（0.0053%）。

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

38,210,868

12,900

2,000

闲置自有资金现金管理议案通过

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意票数32,824,732股，占比85.8706%；反对票数5,396,236股，占比14.1167%；弃权票数4,800股，占比0.0127%。

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

32,824,732

5,396,236

4,800

董事薪酬相关议案顺利通过

《关于修订〈公司董事薪酬管理制度〉的议案》同意率99.9223%，反对率0.0502%，弃权率0.0275%。

《关于审议〈公司非独立董事2026年度薪酬方案〉的议案》同意率99.9181%，反对率0.0504%，弃权率0.0315%。

《关于调整公司独立董事津贴的议案》同意率99.9105%，反对率0.0504%，弃权率0.0391%。

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股（董事薪酬管理制度修订）

38,196,068

19,200

10,500

A股（非独立董事2026薪酬方案）

38,194,468

19,300

12,000

A股（独立董事津贴调整）

38,191,568

19,300

14,900

续聘毕马威华振会计师事务所

《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》同意票数37,576,653股，占比98.3018%；反对票数312,135股，占比0.8165%；弃权票数336,980股，占比0.8817%。

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

37,576,653

312,135

336,980

中小股东表决情况

针对涉及重大事项的议案，A股中小股东（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

议案序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

2

2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红授权

8,670,888

12,900

2,000

3

使用闲置自有资金进行现金管理

3,284,752

5,396,236

4,800

5

非独立董事2026年度薪酬方案

8,654,488

19,300

12,000

6

调整独立董事津贴

8,651,588

19,300

14,900

7

续聘2026年度审计机构

8,036,673

312,135

336,980

律师见证意见

北京市海问（深圳）律师事务所李丽萍、李君娥律师对本次股东会进行了见证，并出具法律意见书，认为本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席股东（含股东授权代表）的资格及表决程序均符合相关法律和公司章程规定，表决结果合法有效。

本次股东会决议公告的上网公告文件包括经见证律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。吉比特董事会表示，将严格按照股东会决议及相关法律法规要求，推进各项工作的落实。